Главная Страх и жадность Горные бассейны бумажники афишировать Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Рейтинг Рынка:
24ч:
Активные криптовалюты: 17972
Рынок: 100701
Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VES
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
Рейтинг Рынка
24ч
17972
Активные криптовалюты
63.63%
Bitcoin Поделиться
Forklog 2023-05-05 08:20:21

СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на криптовалютной бирже Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF. Согласно им, 12 января 2023 года ведомство временно арестовало две связанных с «Исламским государством» учетных записи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» группировки и «ослабить ее способность продвигать свои цели». Конкретную сумму арестованной криптовалюты и доказательства связи с террористами NBCTF не привело.  Большая часть остальных аккаунтов принадлежали трем палестинским фирмам по обмену валюты, которые ведомство определило как «террористические организации» за их предполагаемую причастность к переводу средств ХАМАСа. В апреле NBCTF сообщало об аресте более 500 000 шекелей ($137 870) с более чем 80 счетов Binance, принадлежащих трем базирующимся в Газе компаниям: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange. В документе сказано, что счета были собственностью «террористических организаций» или использовались для совершения «тяжких террористических преступлений». Израильский закон позволяет министру обороны страны отдавать приказ об аресте и конфискации активов, связанных с террористами, в соответствии с решением израильского министерства. В публичном ответе на статью Reuters представители Binance отметили, что злоумышленники не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий.  «Наша команда сотрудничает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций», — добавили они. Согласно прошлогоднему расследованию Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.  Аналитики агентства подсчитали, что с 2017 года биржа обработала платежи на сумму более $10 млрд для преступников и подсанкционных компаний. Представители Binance тогда оспорили статьи, назвав расчеты неточными, а описания средств контроля соответствия «устаревшими». Напомним, в марте аналитики HAPI Labs заявили, что почти 96% донатов на российскую армию прошли через Binance. По их мнению, это свидетельствует о несоблюдении торговой платформой AML-процедур.

Наиболее читаемые новости

Рейтинг Рынка
24ч
63.63%
Bitcoin Поделиться
0
Сегодня Новости
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения