Forklog 2023-06-28 14:59:39

Отчет: в 2022 году доля биткоина в незаконных криптооперациях составила всего 19%

Доля биткоина в криминальном обороте криптовалют упала с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году, следует из исследования компании TRM Labs. По данным аналитиков, медвежий рынок прошлого года не привел к снижению долларовых объемов связанной с криптовалютами криминальной активности: не менее $7,8 млрд были вложены в схемы Понци и финансовые пирамиды; $1,5 млрд составил оборот даркнет-маркетплейсов, специализирующихся на торговле наркотиками; потери от взломов и эксплойтов достигли $3,7 млрд (самая крупная сумма за год в истории). "Одной из возможных причин такой стабильности является качественный скачок от доминирования биткоина к новой многосетевой реальности, породившей дополнительные угрозы", — отметили исследователи. Например, в 2022 году только атаки на кроссчейн-мосты принесли злоумышленникам $2 млрд, подчеркнули эксперты. "Преступники также все чаще полагаются на переход по сетям или перемещение средств через различные блокчейны в рамках своих стратегий отмывания денег, чтобы скрыть источник и место назначения незаконно полученных доходов", — заявили аналитики. В 2016 году две трети потерь от взломов приходилось на первую криптовалюту, спустя шесть лет в показателе доминируют экосистемы Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%). На начало рассматриваемого периода биткоин был единственной криптовалютой, используемой для финансирования терроризма. К 2022 году его практически полностью вытеснили активы на Tron (92%). В основном применяется стейблкоин USDT от Tether. Согласно исследованию TRM Labs, в прошлом году из $1,5 млрд, потраченных на нелегальных интернет-платформах для торговли наркотиками, 80% пришлось на русскоязычные площадки. Большинство из них поддерживали только биткоин, без возможности выбора в пользу конфиденциальных монет. Западные даркнет-маркетплейсы по большей части предлагали платежи в Monero (XMR). Аналитики зафиксировали в 2022 году случаи использования первой криптовалюты в коррупции (кейсы с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом и офицерами китайской разведки) и для оплаты заказных убийств (в США и Италии). Напомним, в июне Никулинский районный суд Москвы изъял 1032,1 BTC у бывшего главы следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, обвиненного в получении взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization.

Наиболее читаемые новости

Trump Triggers Bitcoin Rally Again—How High W...
2025-04-23
DeepBook Protocol Price Prediction 2025, 2026...
2025-04-23
Crypto News: Tether, SoftBank, and Bitfinex B...
2025-04-23
$285 Million in Bitcoin Shorts Wiped Out
2025-04-23
Ripple’s Massive $4M Gift to Trump Inaugurati...
2025-04-22
100X MEMEBOX Launches to Redefine Wealth Buil...
2025-04-22
WazirX News: Relaunch Could Begin 10 Days Aft...
2025-04-22
Bithumb Eyes Nasdaq IPO After $110M Profit Su...
2025-04-22

Связанные новости

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения