Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-19 10:36:00

В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако. Согласно документам суда, Ли, Чжан и другие подельники управляли международным синдикатом по отмыванию средств, полученных путем мошенничества с инвестициями в криптовалюты. По данным следствия, пострадавших обманом вынудили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имена десятков подставных компаний. Затем их якобы переводили на другие внутренние и международные счета финансовых организаций и кошельки криптовалютных платформ, а также конвертировали в стейблкоин USDT. Один из адресов, использовавшихся в схеме, получил активы на общую сумму более $341 млн. Ли и Чжану грозит до 140 лет тюрьмы. Напомним, в мае в США предъявили обвинения топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн. 29 апреля в Нидерландах арестовали подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения