Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-07-09 12:35:53

Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024 Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2015 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он: позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC;  позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации; представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала; не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она имела место. «В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США.  Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful. Напомним, в апреле 2023 года платформа на какое-то время прекратила работу из-за зашедшего в тупик судебного спора соучредителей — Шабака и Рэя Юссефа.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения