Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-12-30 16:00:08

ZachXBT идентифицировал укравшего $2 млн криптоскамера

Ончейн-исследователю ZachXBT удалось отследить мошенника, который за год украл свыше $2 млн, используя методы социальной инженерии.  1/ Meet Haby (Havard), a Canadian threat actor who has stolen $2M+ via Coinbase support impersonation social engineering scams in the past year blowing the funds on rare social media usernames, bottle service, & gambling. pic.twitter.com/bBqrV7GmPi— ZachXBT (@zachxbt) December 29, 2025 Согласно расследованию, предполагаемый преступник является жителем Канады по имени Хаби (Гавард). В основном он притворялся специалистом технической поддержки криптобиржи Coinbase, постоянно изменяя имена в соцсетях.  Эксперт начал отслеживание подозреваемого с сообщения в групповом чате от 30 декабря 2024 года, где скамер опубликовал скриншот с украденными 21 000 XRP у пользователя американской торговой платформы.  3 января 2025 года Хаби опубликовал снимок своего кошелька Exodus, на котором видны его учетные записи в Telegram и Instagram. ZachXBT сопоставил историю баланса кошелька с изображениями и обнаружил, что адрес XRP связан с кражей примерно $500 000 у двух других клиентов Coinbase. Движение средств скамера. Источник: X. Ончейн-сыщику удалось обнаружить биткоин-адрес мошенника. Позднее преступник сам опубликовал скриншот с этим кошельком в одном из чатов.  «Я отследил источник [средств для адреса] и обнаружил три случая кражи средств через поддельные аккаунты службы поддержки Coinbase, в результате которых похищено еще более $560 000», — добавил эксперт.  В сети также нашли видео, на котором Хаби связывается с одной из жертв. На записи он показывает адрес электронной почты [email protected] и аккаунт в Telegram с номером телефона. По данным ZachXBT, скамер часто покупал дорогие никнеймы в мессенджере и удалил свой последний профиль за несколько дней до публикации расследования. Фото Хаби из соцсетей. Источник: X.  «Хаби регулярно выкладывает истории и селфи [в Instagram], демонстрируя свой образ жизни без должного внимания к безопасности», — отметил исследователь.  Основываясь на геоданных, сыщик определил приблизительное местоположение скамера — город Абботсфорд. Вероятно, канадские правоохранители уже знакомы с подозреваемым: его личные данные несколько раз были замешаны в ложных вызовах полиции.  Напомним, в августе пользователь лишился 783 BTC (~$91 млн на тот момент) в результате атаки с применением социальной инженерии. https://forklog.com/news/moshenniki-pohitili-45-mln-u-klientov-coinbase-za-nedelyu

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения