Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-07 14:32:34

Правительство США изъяло у наркоторговца биткоины на $250 млн

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США.  $250M of BTC seized by the US Government is now on Arkham.The US Government acquired 3.94K BTC from narcotics trafficker Banmeet Singh, forfeited at trial in January 2024. pic.twitter.com/dCwyvT9gZl— Arkham (@ArkhamIntel) May 7, 2024 Процедуру провели в рамках январского судебного разбирательства. Тогда 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотических веществ на даркнет-маркетплейсах и согласился выплатить $150 млн. Согласно материалам дела, с 2012 по 2017 год Сингх оперировал на уже закрытых платформах Silk Road, Alpha Bay, Hansa и других, принимая оплату в криптовалюте. Он лично организовывал доставку наркотиков в Европу и США по почте.  «Сегодняшнее признание вины, которое включает конфискацию примерно $150 млн в криптовалюте, демонстрирует, что Министерство юстиции намерено привлекать к ответственности преступников, нарушающих законодательство США, независимо от того, как они скрывают свою деятельность», — заявила помощница генерального прокурора Николь Арджентьери.  Сингха задержали в апреле 2019 года в Лондоне, а Соединенные Штаты добились его экстрадиции в 2023 году. Операция по выявлению наркоторговца проводилась в сотрудничестве с правоохранительными и налоговыми органами разных стран.  Мужчина также признал себя виновным в преступном сговоре и отмывании денег. В апреле суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.  Согласно дашборду Arkham, США являются крупнейшим биткоин-китом среди правительств и на момент написания владеют 216 811 BTC на ~$13,7 млрд.  Криптовалютный баланс правительства США. Данные: Arkham. В декабре 2023 года апелляционный суд в официально оформил конфискацию 69 370 BTC (~$3 млрд), принадлежащих Silk Road.  Позднее правительство США уведомило о планируемой продаже 2875 BTC, изъятых у наркоторговцев Райана Фараса и Шона Бриджеса. Напомним, в апреле 2024 года контролируемый американскими властями кошелек инициировал перевод ~2000 BTC на адрес платформы Coinbase Prime. 

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez