18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк, приговорил основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы, при этом засчитал аналогичный срок уже проведенный им в СИЗО. Об этом сообщает Bloomberg.
Легкодымова обвиняют в организации нелицензированного бизнеса по переводу денег, который обработал средства от незаконных азартных игр и наркоторговли на сумму более $700 млн.
С момента задержания в Майами в январе 2023 года предприниматель находился под федеральным арестом. Впоследствии он признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств.
Кроме того, Легкодымов согласился закрыть платформу и отказаться от любых претензий на сумму около $23 млн, связанных с арестованными активами обменника. В рамках сделки со следствием он подал ходатайство об освобождении из-под стражи.
Прокуроры требовали для подсудимого минимум четыре года тюрьмы, поскольку Bitzlato продолжала работу даже после неоднократных предупреждений о том, что стала «убежищем для преступников» в даркнете.
В свою очередь судья назвал СИЗО «Метрополитен», где содержался Легкодымов, «ужасным местом», что повлияло на решение против продления тюремного срока.
С учетом уже отбытого срока создатель Bitzlato может выйти на свободу в ближайшее время.
«Я был уверен в том, что суд встанет на сторону моего друга и бывшего коллеги Анатолия. Компания провела большую работу по опровержению всех обвинений. Этот опыт напоминает, что есть необходимость пользоваться DeFi-сервисами в настоящем, чтобы в будущем давление не повторилось», — заявил ForkLog технический консультант SmartSwap и экс-соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко.
Юристы криптообменника без уточнения имен сообщили нашей редакции, что часть арестованных членов команды вышла на свободу под залог на время следствия.
Напомним, прокуратура Франции инициировала расследование в отношении компании в январе. По данным Европола, в общей сложности Bitzlato конвертировала связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Сумма включает $700 млн для даркнет-маркетплейса Hydra и $15 млн для операторов программ-вымогателей.
Правоохранители «изъяли» горячий кошелек платформы, на котором находилось «порядка 35% средств пользователей во всех криптовалютах на момент проведения операции».
Bitzlato приостановила работу 18 января 2023 года, на следующий день после задержания Легкодымова.
С 20 марта того же года пользователи веб-версии и приложения Bitzlato получили доступ к частичному выводу биткоинов. Однако в декабре платформа приостановила операции в рамках подготовки к судебным слушаниям касательно арестованных активов на территории Франции.
https://forklog.com/exclusive/otmytsya-posle-gryazi-komu-iz-kontragentov-bitzlato-grozyat-novye-ugolovnye-dela
