Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-08-16 12:59:45

Блогера из Украины заподозрили в неуплате налогов с помощью криптовалют

Сотрудники БЭБ Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику, уклонившемуся от уплаты более 213 млн гривен ($5,1 млн) налогов. На его имущество наложен арест.  Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок. Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры. Полученные средства выводились через криптовалюты.  "Доверенные лица подозреваемого регистрировали кошельки, используя свои личные данные и документы. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США", — рассказали в БЭБ. По их подсчетам, суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Налоги он не платил и легализовал средства через покупку недвижимости и элитных автомобилей.  Следователи арестовали восемь транспортных средств, квартиры и другие помещения в Киеве. По данными Telegram-канала  "Новинач", задержанным является блогер Александр Слобоженко. Расследование продолжается. Напомним, в сентябре 2023 года БЭБ начала проверку биткоин-бирж, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины.  Также в Бюро подсчитали, что из-за отсутствия налогообложения отрасли бюджет страны  за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) отчислений. 

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez