Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-02-19 07:19:01

Четверых норвежцев обвинили в мошенничестве на $80 млн

Норвежское национальное агентство по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвинило четверых граждан страны в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег. Согласно заявлению властей, фигуранты действовали между 2015 и 2018 годами. Они привлекали потенциальных жертв предложением доли в якобы прибыльном бизнесе, занятом инвестированием в добычу полезных ископаемых.  Мошенники рекламировали схему на крупных конференциях, а желающие могли внести средства в обмен на акции и собственную криптовалюту компании. При этом она «не делала значимых инвестиций» и не зарабатывала денег. Сами инвесторы также участвовали в привлечении новых жертв. Ущерб от схемы превысил $80 млн среди пострадавших по всему миру. Правоохранители предполагают, что около $62 млн мошенники отмыли через счета местной юридической фирмы и ряд компаний в Азии. «Использование клиентских счетов и структур компаний в Норвегии и за рубежом усложнило работу по выяснению того, что произошло с деньгами», — отметили в Økokrim. Адвокаты двух фигурантов заявили, что их подзащитные отрицают свою причастность к схеме. Заседание суда назначено на сентябрь и продлится 60 дней. Напомним, по предварительным данным экспертов Chainalysis, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии превысил $9,9 млрд.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez