Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-06-02 12:58:42

FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF. In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju— FATF (@FATFNews) June 1, 2023 Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP. В декабре 2019 года QFCRA предупредил, что наложит штраф на любую фирму, которая предоставляет или содействует обмену криптоактивов. Подобная деятельность не может осуществляться в финансовом центре Катара. В отчете FATF отметила, что Катар добился «позитивного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарах для своего почти полного единого реестра резидентов. Организация рекомендовала увеличить средства контроля для обеспечения точности и актуальности полученных данных. Напомним, 1 июня 2023 года в Японии вступило в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Ранее аналогичное требование на местные компании распространила Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения