Китайские поставщики синтетического опиоида фентанила удерживают на криптокошельках более $32 млн, которые в основном поступают с централизованных бирж. Об этом говорится в отчете Elliptic.
Соотношение платежей в разных криптовалютах за наркотики и прекурсоры. Данные: Elliptic.
По данным аналитиков, более 100 дилеров из КНР предлагают приобрести за цифровые активы прекурсоры для изготовления наркотика и прессы для таблеток.
Некоторые торговцы предлагали экспертам компании купить фентанил.
«Из выборки в 141 потенциального поставщика из Китая и Индии, 100 выразили готовность поставлять нашим исследователям прекурсоры фентанила и прессы для таблеток, принимая криптовалюту к оплате. Все 100 поставщиков были китайцами», — отметили в Elliptic.
Сенатор США Элизабет Уоррен обратила внимание на эту проблему в июне. Она заявила, что преступники реализовали продажу запрещенных веществ на сумму более $540 млн при помощи цифровых активов.
«Криптовалюта помогает финансировать торговлю фентанилом, и у нас есть возможность остановить ее», — заявила сенатор.
Согласно отчету, имеющие счета на крупных биржах за пределами Китая компании часто выступают в качестве посредника между покупателями и поставщиками.
В основном наркоторговцы используют биткоин и стейблкоин Tether в качестве оплаты за товары, пояснили эксперты.
Аналитики отмечают, что большая часть незаконных поставок из Китая отправляется не в США, а в Мексику и Германию.
У дилеров налажена схема торговли, а у некоторых даже имеются собственные маркетплейсы.
Данные: Elliptic.
Иногда китайские поставщики размещают рекламу наркотических веществ в музыкальном сервисе SoundCloud и социальных сетях вроде Facebook, TikTok, Twitter и Instagram.
Данные: Elliptic.
В компании также отметили, что у торговцев налажены каналы поставок по всему миру, в том числе и в странах СНГ. В России дилеры пользуются новыми даркнет-маркетплейсами, которые появились после закрытия серверов Hydra.
Напомним, в октябре 2022 года в США обвинили местного жителя в отмывании более $5,3 млн доходов от незаконного оборота наркотиков.
В 2023 году правительство Соединенных Штатов начало продавать биткоины, конфискованные с даркнет-маркетплейса Silk Road. В марте власти продали 9861 BTC за $215 млн, а в июле пришли в движение 9824 BTC (~$300 млн на момент перемещения).
