Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-12-14 12:42:08

CoinList заплатит штраф в $1,2 млн за нарушение санкций против РФ

CoinList урегулировала претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн. Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически проживая в Крыму. «Протоколы проверки не смогли распознать, что „Крым” или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, указывают на вероятное проживание в этом регионе», — говорится в заявлении. Штраф оказался значительно ниже потенциального максимума в ~$327 млн ввиду соблюдения требований CoinList в прошлом, сотрудничества и небольшого числа транзакций с нарушениями по сравнению с их общим количеством. Согласно CoinGecko, суточный объем платформы составляет $500 000. Для клиентов доступны 46 монет по 83 торговым парам. В октябре 2021 года CoinList привлекла $100 млн при оценке в $1,5 млрд. Напомним, 3 ноября OFAC ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения посредством криптовалют.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения