Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-02 08:30:24

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их словам, подразделения Square и Cash App подозреваются в многолетних и широко распространенных нарушениях процедур комплаенса, что позволило компаниям обрабатывать "тысячи транзакций" находящихся под санкциями стран и платежи для террористических групп. Власти допрашивают информаторов из числа бывших сотрудников фирмы.  Согласно полученным от них свидетельствам, Block не сообщала правительству о большинстве сомнительных финансовых операций по кредитным картам, долларовым переводам и криптовалютам. Даже после предупреждения о нарушениях компания не исправила внутренние процессы, утверждает экс-сотрудник. «С самого начала все в разделе комплаенса было ошибочным. Им руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия», — рассказал он СМИ. NBC News ознакомилось с документами, в которых идентифицированы транзакции с участием компаний из подсанкционных стран — Кубы, Ирана, РФ и Венесуэлы, — совершенные в том числе в прошлом году. Представители Block не стали комментировать изданию конкретные нарушения, однако подчеркнули, что регулярно проводят проверку соответствия клиентов, адаптируя ее под актуальную нормативно-правовую среду санкций. «[Block работает] с внутренней и внешней командой юристов для консультаций по проблеме и соответствующим мерам по ее устранению», — добавили в компании.  Напомним, в конце января Block уволила более 1000 сотрудников для оптимизации операций. 

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения