Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-26 08:02:56

В Уфе пресекли нелегальный криптообнал на 3 млрд рублей

Полиция Башкирии расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников, онлайн-казино и мошеннических колл-центров. Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно материалам дела, в 2023 году предполагаемые организаторы группы — братья Азамат и Арслан Куватовы — арендовали несколько офисов в центре Уфы. Через объявления они привлекли дропов, по картам которых обналичивали средства, либо перемещали их на криптокошельки и выводили за границу. Операции проходили на платформах TradeMO, Gate, PayTop.  Заказы принимались круглосуточно — в основном они поступали от теневого бизнеса. Группировка, в состав которой входило около 20 человек, получала от 1,5% до 15% в зависимости от суммы перевода.  По предварительным подсчетам, только с начала 2025 года злоумышленники перевели не менее 3 млрд рублей, заработав на этом свыше 50 млн рублей. В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей. 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил братьев Куватовых под домашний арест. Допрошенные дроперы дали признательные показания, меру пресечения им избирать не стали. Следствие продолжается. Напомним, в декабре 2024 года Банк совместно с Росфинмониторингом начал разработку платформы для контроля за подозрительными операциями физлиц. Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов. До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит устанавливать связь клиентов с криптовалютными транзакциями.  Ранее об угрозе заполнения СИЗО биткоин-трейдерами в интервью ForkLog рассказал основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов. https://www.youtube.com/watch?v=e99hD_Ch9_c

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения