Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-29 08:27:48

Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств

С 2020 по 2024 год банки США провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег. Данные FinCEN показали, что основная доля средств пришлась на традиционную финансовую систему, а не на криптовалюты. В среднем через американскую банковскую систему проходило свыше $62 млрд в год. FinCEN проанализировала более 137 000 отчетов, поданных в рамках Закона о банковской тайне. Согласно документу, китайские сети по отмыванию денег сотрудничают с мексиканскими наркокартелями. Последние отмывают доходы от продажи наркотиков в долларах США. Китайские группы используют средства, чтобы обойти валютный контроль КНР. «Эти сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных схемах по перемещению денег в США и по всему миру», — заявила директор FinCEN Андреа Гаки. Помимо этого, группировки занимаются торговлей людьми, мошенничеством в сфере здравоохранения и недвижимости. По последнему пункту объем подозрительных транзакций составил $53,7 млрд. По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается более $2 трлн. Для сравнения, по данным Chainalysis, за последние пять лет общий объем незаконных транзакций с использованием цифровых активов составил около $189 млрд. «Незаконная деятельность — лишь малая часть криптоэкосистемы. По нашим оценкам, она составляет менее 1% от общего объема», — отметила в комментарии Cointelegraph глава отдела политики TRM Labs Анджела Энг. Она добавила, что выводы FinCEN подтверждают общую закономерность: подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности, действуя на стыке TradFi. Напомним, в августе аналитики Global Ledger назвали скорость вывода средств злоумышленниками после взломов главной проблемой криптоиндустрии. 

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения