Главная Страх и жадность Горные бассейны бумажники афишировать Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Рейтинг Рынка:
24ч:
Активные криптовалюты: 8192
Рынок: 116173
Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VES
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
Рейтинг Рынка
24ч
8192
Активные криптовалюты
58.81%
Bitcoin Поделиться
Forklog 2026-03-11 11:50:09

Binance раскрыла детали расследования переводов на связанные с Ираном адреса

Binance раскрыла детали расследования переводов на связанные с Ираном адреса

10 марта Binance опубликовала детальный разбор обвинений в переводе $1,7 млрд иранским структурам. Биржа представила схему движения средств и ответила на утверждения СМИ. Расследование выявило многоступенчатый маршрут перемещения активов, охватывающий Азию, Ближний Восток и другие регионы. Биржа описала три звена цепочки. Средства поступали от регулируемого эмитента стейблкоинов и сингапурского провайдера цифровых платежей. После вывода с Binance они проходили через сеть промежуточных кошельков, часть которых, как выяснилось позднее, принадлежала единому оператору. По данным биржи, до адресов с иранскими связями дошло $126,1 млн — после нескольких промежуточных переводов. Из них $24,1 млн попали на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Причастность организации установили уже после того, как Binance начала расследование и приступила к блокировке аккаунтов. Источник: Binance. В рамках расследования биржа идентифицировала аккаунты компаний Blessed Trust и Hexa Whale, заблокировала их и передала информацию правоохранительным органам. «Чтобы внести ясность: рассматриваемые средства не были отправлены с Binance и не поступали на Binance. Как только биржа выявила эту сложную схему транзакций, она отключила все аккаунты, участвовавшие в операциях, и сообщила о них правоохранительным органам. Это полная картина, которую заголовки упустили»‎, — подчеркнули представители компании. Ответ на четыре обвинения СМИ Binance также прокомментировала четыре утверждения, которые фигурировали в публикациях The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune. О переводе $1,7 млрд иранским структурам. Средства не поступали из Binance и не завершали движение на Binance — биржа не была ни отправителем, ни конечной точкой транзакций. Поток средств проходил через несколько независимых посредников, прежде чем часть из них попала на связанные с Ираном адреса. При этом у подавляющего большинства средств нет подтвержденной связи с этой страной. Binance заблокировала аккаунты пользователей, замеченных в подозрительной активности, и сообщила о ней правоохранительным органам. Об увольнении комплаенс-сотрудников. Binance заявила, что ни один сотрудник не был уволен за подачу комплаенс-отчетов. Уход упомянутых в СМИ специалистов не связан с расследованиями, которые продолжились после их отстранения. О прекращении расследований. Компания утверждает, что расследования не останавливали и не сворачивали. Каждое из них завершилось блокировкой аккаунтов и передачей данных в правоохранительные органы. Об ограничении доступа к аккаунту Blessed Trust. Binance заявила, что следователи получили доступ к аккаунту сразу после запроса, и он неоднократно продлевался. Системные логи, по словам представителей компании, подтверждают отсутствие ограничений. Данные комплаенса В публикации биржа привела статистику, часть которой фигурировала в предыдущих заявлениях: снижение доли санкционных потоков в общем объеме торгов на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года; сокращение прямого взаимодействия с четырьмя крупнейшими иранскими биржами на 97,3% с января 2024 по январь 2026 года; обработка более 71 000 запросов правоохранительных органов в 2025 году; содействие в конфискации более $131 млн, связанных с незаконной деятельностью; ежегодные расходы на комплаенс свыше $200 млн, 20% штата занято в этом направлении. Источник: Binance. Ранее руководство Binance отвергло обвинения СМИ в видеообращении со-генерального директора Ричарда Тенга и главы комплаенс-отдела Ноа Перлмана.

Наиболее читаемые новости

Рейтинг Рынка
24ч
58.81%
Bitcoin Поделиться
18
Сегодня Новости
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения