Дмитрия «Морячка» Хавченко исключили из числа потерпевших по делу о растрате активов криптовалютной биржи WEX. Кроме того, он больше не числится владельцем торговой платформы, сообщил журналист Ирек Муртазин в своем Telegram-канале.
Данные: Telegram-канал "Ирек Муртазин".
6 сентября в Мещанском суде города Москвы состоялось очередное заседание в отношении системного администратора BTC-e (WEX) Алексея Билюченко (Иванова). Дело было передано в столицу из Новосибирска.
Перед началом процесса ранее значившийся потерпевшим Хавченко узнал, что вместо него этот статус получил некий "подставной человек с армянским паспортом", до этого не участвовавший в разбирательстве.
Судя по приложенным видео, именно его теперь называют владельцем биржи.
7 сентября 2023 | 09:52Апдейт:
CEO Indefibank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале подтвердил, что официальный оператор WEX — сингапурская компания World Exchange Services — действительно сменила владельца и гендиректора, что подтверждают выписки из реестра.
"[“Морячок” потерпевшим по делу теперь] не является конечно — все увели. И это поставит под шах особый порядок рассмотрения дела", — добавил он в комментарии ForkLog.
7 сентября 2023 | 11:11Апдейт:
По данным Bits.media, единственным акционером и гендиректором компании стал Игорь Правдин.
Данные: Bits.media.
Сам Хавченко полагает, что документы могли подделать. Его представитель в Сингапуре намерен обратиться в полицию по поводу предполагаемого захвата компании.
"И нынешний, и предыдущий владельцы WEX — практически наверняка люди Константина Малофеева. Игорь Правдин — полный тезка гендиректора ООО «Агротур», бенефициаром которого, по данным базы СПАРК-Интерфакс, является Малофеев. Правдин владел долями в компаниях ООО «Контур» и ООО «Имение Царьград», связанных с бизнесменом", — заявил в комментарии Bits.media журналист и автор книги «Крипта» Андрей Захаров.
6 сентября 2023 | 18:40Апдейт:
В судебном заседании назначен перерыв до 20 сентября.
«Морячок» получил права собственности на WEX от экс-CEO биржи Дмитрия Васильева в июле 2018 года. Позднее Хавченко оформил на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую компанию World Exchange Services.
Напомним, «красного админа» Алексея Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье. Правоохранители конфисковали у него около 190 млн рублей и поместили в тюрьму «Матросская тишина».
Билюченко инкриминируют растрату активов WEX.
По данным следствия, в октябре 2018 года обвиняемый заблокировал доступ к счетам и кошелькам, подконтрольным стоящей за платформой компании World Exchange Services Pte. Ltd. Также он закрыл доступ собственников биржи и пользователей к денежным средствам и криптоактивам общей стоимостью 3,1 млрд рублей.
Во время предварительного следствия Билюченко полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве и возместил причиненный ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах.
В июне 2023 года "красного админа" и разработчика BTC-e Александра Вернера власти США обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году.
https://forklog.com/exclusive/kak-s-adminom-wex-razgovarivali-v-fsb
