Сенаторка США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо Минюсту с просьбой «тщательно оценить степень, с которой Binance и Tether предоставляют материальную помощь и ресурсы для поддержки терроризма».
When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy - bad actors are. I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023
Законодатели попросили генерального прокурора Меррика Гарланда «принять решение об обвинении Binance, отражающее их уровень вины, и оперативно завершить расследование продолжающейся незаконной деятельности с участием Tether».
Инициатива родилась после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Политики считают, что компании якобы нарушали законы о санкциях и банковской тайне.
Согласно документу, Tether «сознательно способствует нарушению действующих нормативных положений, не проводя адекватную проверку клиентов».
Обе фирмы уже сталкивались с давлением со стороны регуляторов. 27 марта CFTC обвинила Binance в нарушении правил торговли деривативами и работе без лицензии. Ведомство также утверждает, что компания была осведомлена о том, что ее клиентами являются подсанкционные лица.
В 2021 году CFTC оштрафовала Tether на $41 млн за «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о полном обеспечении стейблкоина USDT.
Хилл и Ламмис в целом дружелюбно относятся к криптовалюте и в своем письме заявили, что цифровые активы и блокчейн-технологии могут «стимулировать ответственные инновации».
«Многие посредники в области криптоактивов стремятся соблюдать санкции США и законы о борьбе с отмыванием денег, рассматривая эти правила как необходимые для раскрытия перспектив технологии», — заявили они.
Председатель Банковского комитета Сената Шеррод Браун подчеркнул, что власти «будут бороться с использованием криптовалют для финансирования терроризма и уклонения от санкций» для поддержки Израиля.
Браун пообещал перекрыть источник денег для незаконных организаций путем разработки дополнительных мер контроля индустрии цифровых активов. Он упомянул свою коллегу-сенаторку Элизабет Уоррен, которая также выступила за борьбу против финансирования террористов через криптовалюты.
Уоррен в ходе более раннего выступления сослалась на материал WSJ, в котором утверждается о том, что палестинские боевики получили как минимум $134 млн в цифровых активах.
Аналитики Chainalysis заявили, что при подсчете связанных с террористами криптовалют многие неверно включают в эту массу сторонние средства, прошедшие через различные платежные сервисы, взаимодействовавшие с преступниками. Также по их утверждению, финансирование незаконной деятельности по-прежнему в большей степени опирается на традиционные методы.
«Администрация должна предпринять дополнительные шаги по введению санкций и направить ресурсы на многосторонние усилия по координации с союзниками для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, а также принять меры, необходимые для того, чтобы лишить террористов возможности собирать средства», — добавил Браун.
Он также отметил, что попытки заблокировать криптофинансирование терроризма часто превращаются в игру в «ударь крота», поскольку правоохранительные органы могут остановить одну транзакцию, в то время как преступники переходят на другую платформу.
Сооснователь CoinMetrics Ник Картер выпустил длинный тред в X, в котором раскритиковал правительство США за политику против криптовалют. При этом он отметил, что сенаторы ссылались именно на неточные данные WSJ.
so just to recap- WSJ journalists (Angus Berwick & Ian Talley) write a flurry of articles citing Elliptic data claiming that PIJ (Hamas affiliate) raised $93m in crypto (and cites BitOK claiming Hamas raised $41m) [1]- Sen Warren uses this article to claim that Hamas raised…— nic 🌠 carter (@nic__carter) October 25, 2023
«Поскольку это письмо подписали целых 20% Конгресса, и все оно основано на статье WSJ, направляя аппарат национальной безопасности против криптоиндустрии, мы срочно заслуживаем ответов», — обеспокоился Картер.
По его мнению, если анализ издания неверен, то грядет «большой скандал».
Напомним, на фоне обеспокоенности использованием цифровых валют киберпреступниками и террористами Минфин США планирует объявить криптовалютные миксеры «центрами отмывания денег», которые угрожают национальной безопасности.
Позднее аналитики Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС.
