В ПриватБанке прокомментировали «блокировку карт из-за операций с криптовалютами»

Украинские пользователи пожаловались на блокировку карт ПриватБанка и monobank после покупки и продажи криптовалют. Одна из жалоб появилась на местном сайте "Минфин". Данные: "Минфин". В ней клиент ПриватБанка сообщил, что произвел "много обменных P2P-операций на бирже Bybit", после чего банк отказал ему в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства.  Представители финучреждения в ответе пользователю объяснили это требованиями закона о противодействии отмыванию преступных средств.  «Банк обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения», — сказано в сообщении. Отдельно в комментарии изданию Incrypted служба поддержки ПриватБанка назвала распространившуюся в сети информацию о блокировке карт "фейковой". Они также уточнили, что "к клиентам не применяют никаких новых правил финмониторинга". «Если проводят операции и оборот по карте превышает ту информацию, которую предоставлял ранее клиент, то банк может запросить данные по транзакциям», — добавили в саппорте. С аналогичными проблемами столкнулись клиенты monobank, у которых были «крупные поступления в течение последних семи дней». Данные: Incrypted. Служба поддержки банка сообщила журналистам, что причины блокировки карт могут быть разными, при этом "вывод средств из криптовалют" не запрещен.  ForkLog запросил дополнительные комментарии у пресс-служб финучреждений. В марте 2023 года украинские криптовалютные биржи сообщили о временной приостановке операций через гривневые банковские карты. Позднее выяснилось, что это связано с противодействием отмыванию средств и уклонению от налогов в гемблинг-отрасли. Напомним, с 16 марта 2022 года ПриватБанк временно запретил своим клиентам заводить гривны на криптовалютные биржи. Ограничение связано с решением НБУ и действует на период военного положения.  Тогда же monobank сообщил ForkLog UA, что трансграничные переводы ограничены, но с гривневыми операциями в пределах Украины «никаких трудностей быть не должно». Позднее банк разъяснил ограничения на вывод гривны с биткоин-бирж. В конце апреля НБУ с целью уменьшения оттока капитала из страны ограничил операции по покупке криптовалют на сумму до 100 000 гривен на одного человека в месяц.