Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-08-13 09:44:45

SEC обвинила NovaTech в организации финансовой пирамиды на $650 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей и промоутеров NovaTech в организации финансовой пирамиды, которая собрала более $650 млн в криптоактивах.  Согласно заявлению, компания NovaTech Ltd. супружеской пары Синтии и Эдди Петион привлекла средства от более чем 200 000 инвесторов по всему миру. Обвинения также предъявлены Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли за их роль в продвижении схемы.  Петионы управляли NovaTech как МЛМ-проектом по инвестированию в криптовалюты с 2019 по 2023 год, отмечает регулятор. Они привлекали деньги от инвесторов, обещая вкладывать их в цифровые активы и валютные рынки.  Участникам гарантировали «безопасность инвестиций, прибыль с первого дня и доступ к капиталу». Однако на самом деле большая часть средств использовалась для выплат существующим инвесторам, промоутерам и в личных целях Петионов. «МЛМ-схемы такого масштаба требуют деятельности промоутеров для поддержания. Наши действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только организаторов, но и промоутеров, которые распространяют скам, незаконно привлекая жертв», — заявил директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте Эрик Вернер. Комиссия предъявила ответчикам обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Регулятор добивается постоянного судебного запрета, наложения гражданско-правовых санкций и возврата средств. Зизи согласился на частичное урегулирование, не признавая и не отрицая обвинений.  В июне генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против NovaTech и связанных с проектом лиц и компаний, заявив, что сотни тысяч инвесторов потеряли более $1 млрд в результате деятельности схемы.  Напомним, в конце июля SEC обвинила основателя BitClout Надара Аль-Наджи в мошенничестве.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez