Anasayfa Korku ve Açgözlülük Madencilik Havuzları cüzdan duyurmak Facebook Twitter Telegram Reddit Youtube
Kripto Değeri:
24-Saat Hacmi:
Aktif Kripto Para Birimleri: 17971
Pazar: 100685
Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
ENG
EST
RUS
TUR
DEU
KOR
ITA
USD
USD
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BTN
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLF
CLP
CNH
CNY
COP
CRC
CUC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SHP
SLL
SRD
SSP
STD
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VEF
VND
VES
VUV
WST
ZAR
ZMW
ZWL
Kripto Değeri
24-Saat Hacmi
17971
Aktif Kripto Para Birimleri
63.61%
Bitcoin Pay
Forklog 2025-04-09 07:42:25

«Илон Маск» отмыл $24 млн через криптовалюту и помог выявить своих клиентов

«Илон Маск» отмыл $24 млн через криптовалюту и помог выявить своих клиентов

В 2023 году ФБР арестовало отмывателя денег под псевдонимом ElonmuskWHM. Правоохранители воспользовались его связями в рамках тайной операции для выявления клиентов незаконной сети. Об этом сообщает 404 Media. Злоумышленник с 2021 года рекламировал свои услуги на площадках в даркнете и для общения прибегал к мессенджерам с шифрованием. В ходе расследования специалисты ФБР выяснили реальную личность ElonmuskWHM. Им оказался 30-летний гражданин Индии Анурага Прамода Мурарки, подавший заявку на въезд в США. Власти одобрили его визу и арестовали по прибытии. ElonmuskWHM согласился на сотрудничество со следствием, и продолжил операции под контролем правоохранителей. Для отмывания денег Мурарки использовал систему неформальных денежных переводов, подобную арабской Хавала. Выходцы из Индии, желавшие отправить деньги своей родне или семье, передавали ElonmuskWHM наличные, а злоумышленник предлагал клиентам перечислить ему соответствующую сумму в криптовалюте. Согласно ончейн-данным, через схему прошли цифровые активы на сумму около $90 млн. Наиболее многочисленной частью клиентуры ElonmuskWHM были наркоторговцы, самой богатой — хакеры, зачастую стоявшие за крупными криптовалютными взломами. Контроль над схемой позволил правоохранителям за несколько месяцев идентифицировать ряд преступников, включая членов хакерской группировки Scattered Spider. Агентам ФБР удалось предотвратить легализацию $1,4 млн незаконных доходов. В январе 2025 года Мурарки приговорили к 121 месяцу тюрьмы. «Ответчик провел одну из крупнейших и наиболее успешных даркнет-операций по конвертации криптовалют в наличные, отмыв менее чем за два года более $24 млн», — заявили тогда прокуроры. Напомним, в феврале власти США арестовали криптоактивы на $31 млн, связанные со взломом AMM-протокола Uranium Finance в 2021 году.

En Okunan haberler

Kripto Değeri
24-Saat Hacmi
63.61%
Bitcoin Pay
0
Bugünün Haberleri
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez