Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-08-31 09:55:29

Binance помогла заморозить активы мошенников на $47 млн

Правоохранители стран Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти $50 млн незаконных средств при поддержке Binance, Chainalysis и других участников криптоиндустрии. Proud of our team's work in a major international operation. By collaborating with @Chainalysis and APAC authorities, we helped freeze ~$50M, protecting vulnerable victims from sophisticated scams.This is what it means to build a safer ecosystem for all.— Richard Teng (@_RichardTeng) August 29, 2025 Коллективное расследование завершилось в июне 2024 года, его деталями в Binance поделились только сейчас.  Арестованные активы связаны с мошеннической схемой «разделки свиней». Термин означает, что злоумышленники «откармливают» жертву на протяжении длительного времени, прежде чем обмануть. Преступники выстраивают доверительные отношения, после чего побуждают инвестировать в фейковые проекты и исчезают с деньгами. Специалисты Chainalysis при помощи инструментов блокчейн-аналитики отследили транзакции десятков пострадавших от схемы в период с ноября 2022 по июль 2023 года. В конечном итоге эксперты связали операции с кошельками злоумышленников, на которых находилось $47 млн в USDT. Источник: Chainalysis. Полученную информацию аналитики передали правоохранительным органам, которые потребовали от эмитента стейблкоина заморозить средства. Оперативная блокировка активов предотвратила конвертацию доходов мошенников в фиат. «Наше сотрудничество с этими организациями подчеркивает важнейшую роль государственно-частного партнерства в пресечении преступных действий и работе по выплате компенсаций пострадавшим», — заявила глава отдела разведки и расследований Binance Эрин Фраколли. В компании отметили, что «разделка свиней» — это глобальная проблема, выходящая далеко за рамки криптоиндустрии, но именно технология блокчейн предлагает эффективные инструменты для борьбы с мошенническими схемами. Напомним, в августе Binance, Coinbase, Kraken и другие биржи основали Beacon Network — первую систему реагирования на криптопреступления в реальном времени.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez