Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-06-15 08:25:20

Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance 

В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). По данным следствия, только за 2020-2021 годы индивидуальный предприниматель получил совокупный доход в размере почти 94 млн тенге (∽$210 000). На принадлежащий ему кошелек на биткоин-бирже Binance поступило около 310 млн тенге (∽$693 000). Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде штрафа, сумму которого АФМ не привело. Напомним, в марте сотрудники ведомства остановили деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн. Правоохранители изъяли $358 000 наличными и еще $23 000 заморозили на кошельках биржи Binance. В мае в Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.