Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-09-29 13:24:30

Власти Гонконга изъяли свыше $2,8 млн по делу JPEX

В рамках продолжающегося расследования коллапса криптобиржи JPEX полиция Гонконга и Макао изъяла более $2,8 млн и задержала еще четверых подозреваемых. 29 сентября издание Radio Television Hong Kong сообщило, что власти арестовали двух причастных к JPEX мужчин. Они якобы открывали счета в казино Макао для отмывания незаконных средств, полученных через платформу.   По данным полиции, подозреваемых задержали в отеле, при обыске у них обнаружили 6 млн HKD (~$766 000) наличными и 3 млн HKD (~$383 000) в виде фишек. Полиция выявила несколько других казино, через которые переводили деньги фигуранты дела, и заморозила аффилированные счета на 5 млн HKD (~$638 000). Суммарно в ходе операции изъято свыше 14 млн HKD (~$1,78 млн).  Согласно South China Morning Post, полиция арестовала еще двух людей. В отчете сказано, что 28-летний гражданин по фамилии Тан задержан с поличным в собственной ванной при уничтожении документов с помощью шредера и отбеливателя. Подробностей о втором задержанном по фамилии Вонг не сообщалось. В рамках этого эпизода власти изъяли около 8,7 млн HKD (~$1,1 млн) в виде наличных и драгоценностей. «Размер преступного синдиката очень велик, и нам предстоит провести масштабную работу. Ожидается, что конечный ущерб превысит 1,5 млрд HKD [или около $191,5 млн]», — заявил помощник комиссара полиции Гонконга Чунг Вингман. 17 сентября JPEX опубликовала сообщение в блоге о приостановке некоторых операций. В компании сослались на проблемы с ликвидностью из-за разногласий со сторонним маркетмейкером и «несправедливое отношение» регулирующих органов.  Позднее биржа ввела ограничения на вывод средств в $1000, установив комиссию в $900. После этого в полицию начали поступать многочисленные жалобы клиентов.  https://forklog.com/news/krupnejshij-kriptoskam-gonkonga-detali-zakrytiya-birzhi-jpex Ранее местные СМИ сообщили о возможном побеге главных управляющих лиц биржи.  Власти Гонконга ограничили локальный доступ к сайту и приложению JPEX. В ответ ее представители заявили, что правительство «необоснованно» блокирует деятельность, и призвали клиентов использовать VPN-сервисы. 

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.