В РФ нет официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне.
Идеального способа полной анонимизации криптовалютных переводов не существует.
Усложнить идентификацию отправителя можно.
26 октября ФСБ РФ предъявила обвинение жителю Советской Гавани Хабаровского края в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу. По версии следствия, 54-летний Александр Вечирко финансировал ВСУ через криптовалюту.
Правозащитники сообщают, что это первое уголовное дело в РФ за госизмену через криптовалюту.
Что известно о ситуации?
Вечирко родился в Виннице, позже получил российское гражданство. В 2020 году он числился сотрудником компании «Дальтрансуголь». В последние годы Вечирко был прописан в Петербурге и Владивостоке. Как упоминает "Дождь" данная информация получена "из слитых баз данных".
Когда именно был осуществлен предположительный донат на нужды Украины неизвестно, однако о задержании мужчины стало известно в июне 2023 года.
Данные: ФСБ РФ.
Как утверждает ФСБ, Вечирко через проживающих в Украине посредников перевел криптовалюту «на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».
После задержания его поместили в московское СИЗО, где он находится до сих пор.
Как вышли на жертвователя?
Пресс-релиз ФСБ не раскрывает дополнительных деталей дела. Неизвестно, в какой криптовалюте осуществлялся донат и публиковал ли Вечирко где-либо данные о своих кошельках.
Правоохранители могли вести наблюдение за мужчиной и его соцсетями, либо узнать о криптоадресах после осмотра его компьютеров, телефонов и гаджетов, рассуждает глава общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
https://forklog.com/exclusive/moj-mobilnyj-telefon-hotyat-dosmotret-kak-zashhitit-kriptovalyutnyj-koshelek-i-druguyu-informatsiyu
Доступ к последним, по его словам, значительно упрощается, если пользователь не использует шифрование на устройствах, не устанавливает двухфакторную аутентификацию и ведет чувствительную переписку в незащищенных мессенджерах.
Несмотря на то, что транзакции никак не поименованы, выявить принадлежность кошелька конкретному лицу позволяют инструменты блокчейн-анализа. Если биржа централизованная, пользователь при регистрации проходят обязательную KYC-процедуру, указывая свои паспортные данные.
В дальнейшем эта информация становится доступна для провайдеров KYT. Кроме того, они делают разметку адресов по уровню безопасности, основываясь на происхождении активов на нем.
В РФ на текущий момент никакого официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне, отмечает основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин:
"Существующие решения регламентированы неофициальными внутренними правилами конкретного ведомства, в данном случае ФСБ. Силовые структуры уже не могут игнорировать оборот криптовалют".
Уполномоченным органом в этом случае выступает Росфинмониторинг, который обязан отслеживать финансовые преступления и обмениваться информацией с другими заинтересованными ведомствами.
В 2021 году ведомство разработало сервис по анализу криптовалют "Прозрачный блокчейн" и сейчас активно применяет его в своей деятельности.
Как обезопасить свои криптовалютные транзакции?
Идеального способа для полной анонимизации криптовалютных переводов не существует. Компании по информационной безопасности научились вычислять кошельки террористов и даже опытных хакеров. Но некоторые шаги могут значительно усложнить отслеживание цифровых активов, объясняет CCO HAPI Марк Лецюк.
В первую очередь, это использование криптовалютных миксеров.
Во-вторых, переход на анонимные монеты типа Monero или псевдоанонимные, как Zcash и Dash. Настроить анонимные транзакции можно и в других блокчейнах, например, в Litecoin при помощи функции MimbleWimble.
Третьим вариантом является создание цепочки из нескольких бирж:
"Депозитный адрес у каждого аккаунта разный, а вывод средств идет уже из кластера биржи. Распутать переводы пользователя между двумя платформами сложно, особенно если выбирать конкурирующие компании или не имеющие в представительства в РФ — это такой же миксер только централизованный", — отмечает Лецюк.
Таким же образом будет работать перевод средств через обменники — пользователь переводит средства посреднику в одной сети, а от него они уже поступают конечному получателю в другой монете.
"Можно найти доверенное лицо, которое находится за границей и чей кошелек не является публичным. И через него переслать деньги нужному получателю", — добавляет эксперт.
Ни HAPI, ни их коллеги не ведут отдельной статистики донатов, поступивших в Украину из РФ. По мнению Лецюка, это может быть в том числе связано как раз со сложностью отслеживания таковых.
"Тот, кто хочет донатить по-настоящему, находит способы скрыть свою личность и замаскировать свои действия", — резюмирует он.
Напомним, в марте финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. На тот момент ведомство контролировало транзакции с биткоином и еще 20 активами в отношении более 25 000 пользователей.
