Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-11-30 10:58:51

Жителя Казахстана заподозрили в нелегальной P2P-торговле

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. По данным ведомства, с начала 2020 по февраль 2023 года подозреваемый провел операции на сумму около 95 млн тенге (более $205 000). В своей деятельности фигурант использовал биржевой криптокошелек, зарегистрированный на сына. Однако ни у одного из них не было лицензии на осуществление обменных операций в качестве юрлица. Продолжается расследование.  Напомним, оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии.  Летом в Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг. Владельцы сервиса хранили средства на Binance.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.