Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-01-17 08:39:46

Владельцы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки с конфискацией

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане. За свои услуги фигуранты получали комиссию в размере от 1,5% до 2,5%. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге ($33,1 млн).  Оба подсудимых приговорены к тюремным срокам три и два с половиной года с конфискацией имущества. В частности в доход государства переданы 22 894,5 USDT, а также $328 000 и почти 7 млн тенге (~$15 450). Напомним, оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии.  В конце 2023 года в Астане завершилось следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.