Главный юрист криптобиржи Coinbase Пол Гревал негативно высказался в адрес Счетной палаты США (GAO) из-за отчета об использовании криптовалют для уклонения от санкций.
Zero comparative analysis performed. Heck, zero analysis whatsoever performed. Instead they harangue an industry that spends millions and millions to follow the law. Ask yourself— why? https://t.co/a7VKV0vKR4— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024
По словам Гревала, GAO провела «ноль сравнительного анализа для того, чтобы упрекать отрасль, которая тратит миллионы и миллионы на соблюдение законодательства».
16 января палата выпустила отчет об эффективности экономических санкций и влиянии на них цифровых активов. Согласно документу, США уже столкнулись с несколькими случаями обхода ограничений с помощью криптовалют.
«Цифровые активы, такие как биткоин и другие виртуальные валюты, создают риски для реализации и обеспечения соблюдения санкций США, но несколько факторов частично смягчают эти риски. Ключевой особенностью цифровых активов является возможность пользователей быстро передавать средства через границы стран», — говорится в исследовании.
Среди основных факторов риска криптовалют в GAO выделили несколько пунктов:
цифровые активы обеспечивают пользователям определенную анонимность, которую можно использовать для сокрытия финансовых транзакций;
участники крипторынка могут воспользоваться различиями между правовыми системами и требованиями к финансовой отчетности в разных юрисдикциях, чтобы избежать последствий незаконной финансовой деятельности;
попавшие под санкции субъекты могут использовать киберпреступность для получения дохода, например, путем кражи цифровых активов.
При этом, как заметил Гревал, в самом отчете содержится «признание того, что цифровые активы являются относительно плохим способом обхода санкции».
В документе сказано, что децентрализованный характер криптовалют и публичный реестр могут позволить «агентствам и аналитическим фирмам США отслеживать транзакции и потенциально выявлять неправомерных участников».
Кроме того, GAO признает ограниченное использование подобных активов в качестве платежного средства. В отчете также отмечается, что внедрение глобальных стандартов может повысить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Несмотря на эти факты, сенаторка США Элизабет Уоррен использовала этот отчет для очернения индустрии.
A new @USGAO report confirms that rogue nations are using crypto to dodge sanctions and undermine our national security.It’s time for crypto to follow the same anti-money laundering rules as everyone else. I’ve got a bill to make it happen. https://t.co/TUX2sJ8HR0— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 21, 2024
«Исследование GAO подтверждает, что страны-изгои используют криптовалюту, чтобы уклоняться от санкций и подрывать нашу национальную безопасность», — написала она.
Пользователи X указали Уоррен, что в статье приводится только один пример обхода финансовых ограничений с помощью цифровых активов от апреля 2023 года, предположительно, китайскими гражданами.
Ранее пять сенаторов поддержали предложенный Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «кошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети». По словам авторов документа, он нацелен на предотвращение незаконного использования криптоактивов для торговли наркотиками, уклонения от санкций и финансирования терроризма.
Напомним, в декабре 2023 года эмитент стейблкоина USDT — Tether — заблокировал 161 адрес из санкционного списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми.
