Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-04-04 07:48:01

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом была топ-менеджером мошеннической схемы. Она помогала в проведении повседневных операций OneCoin, отмывая деньги через офшор на Каймановых островах. Дилкинска признала вину в ноябре 2023 года, однако попросила назначить ей домашнее заключение из-за наличия несовершеннолетних детей в Болгарии. Суд ходатайство отклонил. Мошенническая схема OneCoin действовала с 2014 по 2016 год. Проект позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников. Ущерб от деятельности OneCoin оценивается в $4 млрд. Гринвуда в сентябре 2023 года приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн.  Напомним, местонахождение Игнатовой неизвестно с 2017 года. Она находится в списках самых разыскиваемых преступников Европола и ФБР. В феврале 2023 года журналисты сообщили о якобы произошедшем убийстве Игнатовой. Подтверждения этой информации нет. Ранее ForkLog сообщал, что на свободу после трех лет тюрьмы вышел брат Руджи Игнатовой, Константин. Ему зачли содействие следствию и показания против бывшего адвоката схемы OneCoin Марка Скотта. 25 января 2024 года последнего приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание $400 млн и банковское мошенничество.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения