Binance попросила не привлекать к ответственности задержанного в Нигерии топ-менеджера

Криптовалютная биржа Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна. Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. Со своей стороны биржа продолжает переговоры с правительством Нигерии. Binance рассказала о десятилетнем опыте работы Гамбаряна на должности специального агента IRS США, а также возглавляемых им расследованиях в отношении даркнет-маркетплейса Silk Road, бирж BTC-e и Mt. Gox. В сентябре 2021 года Гамбарян присоединился к команде Binance. При его участии в 2022 и 2023 годах биржа помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более $2,2 млрд. Он ответил на более чем 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения помогли раскрыть "многочисленные преступления", включая отмывание денег и похищения людей, а также привели к блокировке более $400 000. В Binance подчеркнули, что Гамбарян не входит в состав руководства биржи и отвечает исключительно за обеспечение надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. Ранее сам топ-менеджер, с 25 февраля находящийся под стражей в Нигерии, обратился в суд с жалобой на действия местных властей. Иск рассмотрят 8 апреля. Задержанному одновременно с ним директору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле удалось нелегально покинуть страну по кенийскому загранпаспорту. Тем не менее он подал аналогичную жалобу. Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и двух ее топ-менеджеров в уклонении от уплаты налогов.  Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.  От Binance потребовали предоставить данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства. Потенциально Binance может грозить штраф в размере $10 млрд.