Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-05-02 09:36:09

Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег через биткоин

Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций. В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. Команда использовала набор данных из почти 200 млн транзакций, на котором модель обучалась определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы». Обучающие данные содержат «подграфы» — цепочки транзакций, некоторые из которых представляют собой отмывание денег. Данные: Elliptic. Тестирование системы на неназванной криптобирже показало высокую точность: из 52 подозрительных цепочек транзакций 14 подтверждены как связанные с отмыванием денег. При этом в среднем лишь один из 10 000 аккаунтов отмечается таковым, что свидетельствует об эффективности модели. Используя внешние данные, система способна выявлять схемы отмывания денег, недоступные для традиционных методов анализа. ИИ выявил как известные схемы легализации средств вроде «пилинг-цепочек», так и новые шаблоны поведения. Эти знания будут полезны специалистам по борьбе с отмыванием денег, считают исследователи. Два примера схем отмывания денег, выявленных с помощью ИИ. Данные: Elliptic. Модель позволила идентифицировать ряд ранее неизвестных кошельков, использовавшихся субъектами, связанными со схемами Понци, даркнет-рынками и прочими нелегальными активностями. Компания также открыла доступ к крупнейшему набору данных Elliptic2 для развития методов обнаружения незаконных транзакций с криптовалютами и продвижения нейросетей на основе графов. В Elliptic отметили, что присущая блокчейну прозрачность позволяет лучше выявлять финансовые преступления с помощью ИИ в сравнении с традиционными активами. Компания видит потенциал дальнейшего сотрудничества и обмена данными для развития этих методов и борьбы с преступностью в криптовалютной сфере. В 2019 году Elliptic вместе с MIT-IBM Watson AI Lab уже проводили аналогичное исследование. Тогда модель обучили выявлять биткоин-транзакции, совершенные незаконными субъектами, на наборе данных из 200 000 записей. Предыдущий датасет также выложили в открытый доступ. На эту работу около 400 раз ссылались исследователи из различных стран мира. Напомним, в январе ООН указала на популярность USDT в схемах по отмыванию денег. https://forklog.com/exclusive/dolya-bitkoina-minimalna-kak-segodnya-otmyvayut-dengi-cherez-blokchejn

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.