Братья Антон и Джеймс Перайр-Буэно арестованы в Бостоне и Нью-Йорке соответственно по обвинению в эксплойте блокчейна Ethereum и кражу криптовалют на $25 млн.
Согласно пресс-релизу, им предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег.
«Эти братья предположительно совершили первую в своем роде манипуляцию с блокчейном Ethereum, обманным путем получив доступ к ожидающим транзакциям, изменив движение электронной валюты и, в конечном итоге, украв у своих жертв $25 млн в криптовалютах», — заявил специальный агент подразделения уголовных расследований IRS Томас Фатторуссо.
Прокурор Дэмиан Уильямс отметил, что обвиняемые, изучавшие математику и информатику «в одном из самых престижных университетов мира», использовали свои знания «для нарушения целостности блокчейна». Сама атака заняла примерно 12 секунд, а по примененной братьями схеме впервые выдвигается обвинение, добавил правоохранитель.
Разработанный братьями план предусматривал атаку на операторов MEV-ботов, специализирующихся на арбитраже. Для его реализации они получили 16 аккаунтов Ethereum-валидаторов, вложив для этого 529,5 ETH (~$880 000).
На первом этапе серией тестовых транзакций обвиняемые определили, на какие активы обращают внимание MEV-трейдеры для извлечения прибыли.
Чтобы заманить жертв братья использовали «транзакции-ловушки» — операции по покупке определенных низколиквидных токенов. Ценой подобных активов легче манипулировать, поэтому они привлекательны для «сэндвич-атак».
После того как один из их аккаунтов валидаторов был выбран для подтверждения блока, братья реализовали основную часть схемы. Три трейдера включили в пакеты транзакций покупку токенов перед «ловушкой» и сразу же после нее — продажу по ожидаемой более высокой цене.
Однако братья с помощью манипуляций поставили свою транзакцию выше, заменив в ней приобретение монет на реализацию. В результате, они получили за предварительно имевшиеся у них «мусорные» токены $25 млн в стейблкоинах и ликвидных криптовалютах. Жертвы остались с обесценившимися активами.
После эксплойта обвиняемые пытались сериями транзакций отмыть украденные средства.
Правоохранители отметили, что при планировании схемы братья искали в интернете информацию о том, как скрыть свое участие и замести следы, интересовались биржами с отсутствием верификации. Они также делали запросы касательно адвокатов, имеющих опыт в делах, связанных с криптовалютами и экстрадицией.
В случае признания виновными Антону и Джеймсу Перайр-Буэно грозит до 20 лет тюремного заключения.
«Как ясно сказано в обвинительном заключении, независимо от того, насколько изощренно мошенничество или новы методы, использованные для его совершения, прокуроры будут неустанно преследовать людей, которые нападают на целостность любых финансовых систем», — подчеркнул прокурор Уильямс.
Напомним, в ноябре 2023 года создавший пул ликвидности пользователь Uniswap за несколько секунд потерял более $700 000 после наплыва MEV-ботов.
