Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-07-09 12:35:53

Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024 Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2015 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он: позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC;  позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации; представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала; не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она имела место. «В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США.  Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful. Напомним, в апреле 2023 года платформа на какое-то время прекратила работу из-за зашедшего в тупик судебного спора соучредителей — Шабака и Рэя Юссефа.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.