Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-07-11 08:42:18

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов. «Площадка стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя собой серьезную угрозу целостности финансовой системы. Признание вины еще раз указывает на необходимость соблюдения криптовалютными компаниями американского законодательства, если они используют преимущества рынка США», — говорится в заявлении. Прокурор пояснил, что основанная в 2014 году BitMEX «долгое время обслуживала и привлекала американских трейдеров, а также работала через местные офисы, была обязана зарегистрироваться в CFTC, а также создать и поддерживать адекватную AML-программу». В декабре 2022 года суд признал экс-директора по развитию бизнеса организации Грега Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA) и приговорил его к одному году лишения свободы условно.  Этому предшествовало признание бывшего топ-менеджера в отсутствии внедрения программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX в рамках сделки с властями США. Последняя подразумевала штраф в размере $150 млн. В октябре 2020 года Минюст США предъявил обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду и Дуайеру. Параллельно с этим иск против BitMEX подала CFTC. Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн. Напомним, гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Дуайер решился на экстрадицию в США. Весной 2022 года Рид признал вину в нарушении BSA. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн. Аналогичную сумму выплатят Дело и Хэйес. Последний избежал реального тюремного срока, его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев. В июне Дело приговорили к 30 месяцам испытательного срока.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen