Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-08-16 12:59:45

Блогера из Украины заподозрили в неуплате налогов с помощью криптовалют

Сотрудники БЭБ Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику, уклонившемуся от уплаты более 213 млн гривен ($5,1 млн) налогов. На его имущество наложен арест.  Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок. Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры. Полученные средства выводились через криптовалюты.  "Доверенные лица подозреваемого регистрировали кошельки, используя свои личные данные и документы. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США", — рассказали в БЭБ. По их подсчетам, суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Налоги он не платил и легализовал средства через покупку недвижимости и элитных автомобилей.  Следователи арестовали восемь транспортных средств, квартиры и другие помещения в Киеве. По данными Telegram-канала  "Новинач", задержанным является блогер Александр Слобоженко. Расследование продолжается. Напомним, в сентябре 2023 года БЭБ начала проверку биткоин-бирж, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины.  Также в Бюро подсчитали, что из-за отсутствия налогообложения отрасли бюджет страны  за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) отчислений. 

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения