Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-09-23 13:53:11

В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей. Также теневые банкиры выводили криптовалюты за пределы РФ.  Обменник действовал под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре «Москва-Сити», а также в других районах столицы. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Общение с потенциальными «клиентами» происходило в мессенджере. За каждую транзакцию участники схемы взимали комиссию в размере не менее 1% от суммы перевода.  Открыто уголовное производство по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.  В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации и средства связи. Предполагаемому организатору предъявили обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. Напомним, в июне Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о контроле над трансграничным перемещением криптовалют посредством специального ПО.

Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez