Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-10-21 14:42:29

В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций 

Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.  По данным следствия, с июня 2021 по январь 2022 года группировка размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. В общей сложности они совершилил около 900 мошеннических транзакций.  Предполагаемому главе банды, 26-летнему Юту Кобаяши, вменяют ответственность за операции на сумму 2,7 млн иен (~$18 000) в период с июня по июль 2021 года.  Всех участников группировки он нанял на «нелегальную подработку» через соцсети. Общались подельники в защищенных мессенджерах. Полученные средства мошенники отмывали посредством анонимной криптовалюты Monero. Впервые в своей практике полицейские Японии смогли идентифицировать фигуранта путем анализа транзакций этой монеты. Ранее слитое видео Chainalysis раскрыло способ отслеживания XMR. Метод основан на запуске большого числа "вредоносных" нод для захвата IP-адресов транзакций и временных меток. Напомним, в январе Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что смогло отследить XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.