Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-02-25 09:17:37

OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США

Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. OKX pleads guilty to violating U.S. anti-money laundering laws and agrees to pay penalties totaling more than $500 millionhttps://t.co/8rr5e74qrG— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2025 По соглашению с Министерством юстиции, фирма заплатит штраф в $84,4 млн и вернет незаконно полученный доход в размере $420,3 млн. «На протяжении более семи лет OKX сознательно нарушала законы по борьбе с отмыванием денег и уклонялась от внедрения политик по предотвращению преступных злоупотреблений в нашей финансовой системе. В результате биржа использовалась для транзакций подозрительных средств и преступных доходов на сумму более $5 млрд», — заявил и.о. прокурора по Южному округу Нью-Йорка Мэтью Подольски. В ведомстве отметили, что OKX активно предлагала финансовые услуги гражданам США, но не зарегистрировалась в FinCEN. Платформа не подавала отчеты в рамках программ AML и не реализовала необходимые процедуры KYC. Прокуроры также отметили, что в начале 2024 года OKX наняла консультанта по комплаенсу и активно сотрудничала со следствием. По заявлению биржи претензии Минюста касались недостатков в контроле, которые позволили «небольшому количеству» клиентов из Соединенных Штатов торговать на платформе. Прокуроры не утверждали о причинении кому-либо ущерба и не предъявляли никаких уголовных обвинений сотрудникам компании, подчеркнули в OKX.  Согласно пресс-релизу, большая часть подлежащей возмещению суммы поступила от «незначительного числа» институционалов. «OKX гордится тем, что является криптоплатформой, которой доверяют десятки миллионов людей по всему миру, и всегда строго соблюдает местные законы и правила во всех странах, где работает. Мы начинали как стартап и со временем предприняли активные шаги для устранения наших недостатков, и этот дух нашел отражение в данном соглашении», — говорится в заявлении. Зарегистрированная на Сейшельских островах Aux Cayes FinTech Co в нем названа дочерней компанией OKX. Напомним, биржа одной из первых получила лицензию MiCA и паспортизировала свои услуги в Европейской экономической зоне.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.