Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-03-05 14:43:00

Кошельки даркнет-маркетплейса Nemesis попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в SDN 44 биткоин- и пять Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. В пресс-релизе говорится, что они контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом. Последний предположительно являлся администратором платформы. 20 марта 2024 года BKA захватило инфраструктуру Nemesis Market в Германии и Литве, нарушив его работу. При этом полиция конфисковала цифровые активы на сумму €94 000. Расследование стартовало в октябре 2022 года. Созданная в 2021 году платформа торговала наркотиками, краденными данными и кредитными картами, а также кибепреступными услугами, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS. Перед закрытием аудитория Nemesis составляла 30 000 активных пользователей, которые осуществили сделки по продаже запрещенных веществ на сумму ~$30 млн. Парсарад получил миллионы долларов в виде комиссий от сделок и способствовал отмыванию цифровых активов, согласно OFAC. Администратор остается на свободе. По данным ведомства, Парсарад мог «обсуждать создание нового даркнет-рынка» с бывшими поставщиками. Напомним, в апреле 2022 года немецкая полиция конфисковала серверы даркнет-маркетплейса Hydra и изъяла 543 BTC, а Минфин США ввел санкции против платформы. В том же месяце американский суд заочно предъявил обвинения россиянину Дмитрию Павлову в администрировании Hydra, предоставлении ей хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространении наркотиков. Тогда же Мещанский районный суд Москвы арестовал Павлова по другому обвинению.  В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.