Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-03-31 09:35:00

Иранские силовики украли криптовалюту на $21 млн

Сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили в хищении более $21 млн в криптовалюте под видом антикоррупционного расследования обрушившейся биржи Cryptoland и ее основателя Сины Эстави. Об этом пишут местные СМИ.  Ключевую роль в схеме сыграли силовики Мехди Хаджипур и Мехди Бади. Согласно судебным материалам, Хаджипур перевел криптовалюту на сумму $21 млн в кошельки, которые находились под его контролем. Через несколько месяцев его состояние увеличилось с $40 000 до $14,2 млн. Эти деньги он потратил на покупку золота, элитной недвижимости и автомобилей.   Расследование началось в 2021 году после ареста Эстави, обвиненного в хищении $20 млн и подрыве экономической системы. После его задержания биржа закрылась, а более 51 000 инвесторов подали жалобы.   В марте 2022 года Хаджипур попытался получить дополнительную прибыль — он инсценировал сделку с Эстави, которому пришлось заплатить $10 000, чтобы вернуть часть украденных токенов. Аферу раскрыли, а самого Хаджипура арестовали. Позже его приговорили к тюремному заключению и оставили без права на апелляцию.   В схеме участвовали еще как минимум четверо сотрудников КСИР. Некоторые из них фальсифицировали документы, чтобы легализовать переводы, а Бади, действовавший под псевдонимом Доктор Эбади, использовал связи с влиятельными родственниками для прикрытия.   В 2023 году Эстави приговорили к 15 годам тюрьмы, 75 ударам плетью и пожизненному ограничению на госслужбу. Однако он сбежал из Ирана, несмотря на запрет на выезд. Недавно его заметили во Франции. Напомним, 4 марта 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США добавило в SDN 49 криптоадресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Кошельки контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.