Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-17 13:53:45

Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT

Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack. 🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:Frozen Address1️⃣:TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025 По утверждению MistTrack, первый адрес (TGi8...ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX. 18 апреля 2025 | 10:44Апдейт: Представители WhiteBIT отрицают какую-либо связь с адресом TGi8...ZDfU, упомянутым аналитиками MistTrack. «Мы всегда позитивно воспринимаем любые новости и события, приводящие к очищению рынка. Особенно это касается усилий в сфере AML. Важно заметить, что  упомянутые адреса никоим образом не аффилированы с WhiteBIT. Любой человек с базовыми навыками ончейн анализа способен убедиться в отсутствии прямого обмена транзакциями между WhiteBIT и упомянутыми адресами», — отметили представители платформы. Второй (0xa1...c53f) отмечен сервисом как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «романтической приманки».  Третий (0xca...73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io. Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд. Данные: Dune Analytics. Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.