Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-21 16:31:00

В ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг 

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов незаконных доходов. Об этом говорится в докладе УНП ООН.  Cyberfraud in the Mekong reaches inflection point, @UNODC reveals: https://t.co/I5pS6mDTlR pic.twitter.com/xkAvG9PyA4— UNODC Southeast Asia-Pacific (@UNODC_SEAP) April 21, 2025 В документе под названием «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» описывается, как криминальные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором вроде Замбии и Нигерии.  Согласно отчету, преступники выходят за рамки мошенничества и торговли людьми, организовывая полноценные онлайн-экосистемы из криптобирж, систем шифрования сообщений и стейблкоинов.  «Они разрастаются как рак. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют», — отметил исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН Бенедикт Хофманн.  По данным исследователей, компания Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang, является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. С 2021 года камбоджийская платформа, имеющая более 970 000 пользователей и оборот в $24 млрд в криптовалюте, стала универсальным инструментом для отмывания денег, покупки поддельных удостоверений личности и мошеннических услуг. Авторы отчета добавили, что фирма также запустила собственные продукты, включая стейблкоины, блокчейн, торговую платформу и онлайн-казино, призванные «обойти государственный контроль». «Сочетание ускорения и профессионализации этих операций, с одной стороны, и их географического расширения в новые части региона и за его пределы, с другой, приводит к росту [преступной] активности в отрасли, к которой правительствам необходимо подготовиться», — подчеркнул Хофманн. По данным УНП ООН, майнинг криптовалют особенно важен для подобных группировок, поскольку он в значительной степени помогает избежать надзора со стороны органов по борьбе с отмыванием денег. Согласно статистике за 2023 год, американцы потеряли около $5,6 млрд на криптовалютном мошенничестве, из которых примерно $4,4 млрд связаны со схемами «романтическая приманка» из Юго-Восточной Азии.  При этом в самих странах Восточной и Юго-Восточной Азии потери от скамеров за аналогичный период составили $37 млрд.  Для решения проблемы ООН призвала к срочным многосторонним действиям, включая необходимость «мониторинга и расследования угроз».  Напомним, в августе 2024 года власти Таиланда закрыли нелегальную биткоин-ферму после жалоб местного населения на частые отключения электроэнергии.  В январе 2025 года местная полиция конфисковала 996 устройств для майнинга у компании JIT Co., располагающейся в восточной провинции Чонбури.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.