Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-06-24 15:38:03

Росфинмониторинг ужесточит контроль биткоин-операций

Росфинмониторинг готовит изменения в регулировании оборота цифровых валют. Об этом сообщила советник директора ведомства Влада Корчагина. Новые участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов, а также раскрыть данные о бенефициарах и выгодоприобретателях. Требование затронет брокеров и доверительных управляющих, которые намерены работать с криптовалютой и цифровыми правами. Для снижения операционной нагрузки криптообменникам и депозитариям разрешат передавать функции идентификации коммерческим банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Еще одно изменение — расширение обязательного контроля. Под него добавят пять новых видов операций, связанных с криптовалютой. Параллельно цифровой депозитарий планируют интегрировать в систему информационного сопровождения переводов. В рамках соблюдения Travel Rule криптотранзакции будут сопровождаться сквозной информацией об отправителе и получателе. Аналогичный стандарт уже действует в ЕС и большинстве юрисдикций FATF. Часть требований уже закреплена в законодательстве. Действующая редакция ФЗ-115 относит к операциям обязательного контроля сделки с цифровыми финансовыми активами на сумму от 1 млн рублей. Банки, брокеры и цифровые депозитарии получат возможность блокировать подозрительные переводы криптовалют. Отдельно прописан контроль внешнеторговых операций, где цифровые права используют как встречное предоставление. Корчагина связала необходимость инициативы с приведением российской AML-системы в соответствие рекомендациям FATF перед предстоящей оценкой. По ее словам, меры должны «декриминализовать» рынок криптовалют и цифровых активов. Нововведения вступят в силу после принятия законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах». На данном этапе он прошел только первое чтение.  https://forklog.com/exclusive/konets-tenevogo-obmena-kakimi-budut-novye-pravila-dlya-kriptorynka-v-rossii Напомним, в рамках обновленной Методологии оценки FATF, которая уже вступила в силу, фокус глобальных проверок сместился на реальную эффективность правоприменения.  Теперь странам недостаточно просто принять законы для крипторынка — они обязаны на деле демонстрировать жесткий надзор за индустрией и исполнение Travel Rule во избежание попадания в «серый список».

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta