Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-17 13:53:45

Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT

Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack. 🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:Frozen Address1️⃣:TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025 По утверждению MistTrack, первый адрес (TGi8...ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX. 18 апреля 2025 | 10:44Апдейт: Представители WhiteBIT отрицают какую-либо связь с адресом TGi8...ZDfU, упомянутым аналитиками MistTrack. «Мы всегда позитивно воспринимаем любые новости и события, приводящие к очищению рынка. Особенно это касается усилий в сфере AML. Важно заметить, что  упомянутые адреса никоим образом не аффилированы с WhiteBIT. Любой человек с базовыми навыками ончейн анализа способен убедиться в отсутствии прямого обмена транзакциями между WhiteBIT и упомянутыми адресами», — отметили представители платформы. Второй (0xa1...c53f) отмечен сервисом как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «романтической приманки».  Третий (0xca...73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io. Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд. Данные: Dune Analytics. Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen