Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-10-21 14:42:29

В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций 

Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.  По данным следствия, с июня 2021 по январь 2022 года группировка размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. В общей сложности они совершилил около 900 мошеннических транзакций.  Предполагаемому главе банды, 26-летнему Юту Кобаяши, вменяют ответственность за операции на сумму 2,7 млн иен (~$18 000) в период с июня по июль 2021 года.  Всех участников группировки он нанял на «нелегальную подработку» через соцсети. Общались подельники в защищенных мессенджерах. Полученные средства мошенники отмывали посредством анонимной криптовалюты Monero. Впервые в своей практике полицейские Японии смогли идентифицировать фигуранта путем анализа транзакций этой монеты. Ранее слитое видео Chainalysis раскрыло способ отслеживания XMR. Метод основан на запуске большого числа "вредоносных" нод для захвата IP-адресов транзакций и временных меток. Напомним, в январе Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что смогло отследить XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine