Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2025-04-17 13:53:45

Tether заблокировала три подозрительных адреса с 870 000 USDT

Компания Tether заморозила 870 000 USDT на трех криптовалютных кошельках. Об этом сообщили специалисты сервиса MistTrack. 🚨MistTrack Alert:@Tether_to has just frozen a total of approximately 870k $USDT across 3 addresses:Frozen Address1️⃣:TGi8tjX3zh3hMVrnpyySwC41qz1L9HZDfU — Associated addresses has interacted with #WhiteBIT and #OKX.Frozen Address2️⃣:… pic.twitter.com/48c4sY30hS— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) April 17, 2025 По утверждению MistTrack, первый адрес (TGi8...ZDfU) использовался для операций с биржами WhiteBIT и OKX. 18 апреля 2025 | 10:44Апдейт: Представители WhiteBIT отрицают какую-либо связь с адресом TGi8...ZDfU, упомянутым аналитиками MistTrack. «Мы всегда позитивно воспринимаем любые новости и события, приводящие к очищению рынка. Особенно это касается усилий в сфере AML. Важно заметить, что  упомянутые адреса никоим образом не аффилированы с WhiteBIT. Любой человек с базовыми навыками ончейн анализа способен убедиться в отсутствии прямого обмена транзакциями между WhiteBIT и упомянутыми адресами», — отметили представители платформы. Второй (0xa1...c53f) отмечен сервисом как источник средств, связанных с хищениями, фишингом и схемами вроде «романтической приманки».  Третий (0xca...73b8) взаимодействовал с кошельками, проводившими операции на бирже Gate.io. Tether регулярно замораживает средства, связанные с незаконной деятельностью. По данным Dune Analytics, за все время компания заблокировала 2192 адреса с USDT на общую сумму $1,4 млрд. Данные: Dune Analytics. Напомним, 6 марта Tether заморозила кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей.

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine