Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2026-06-24 15:38:03

Росфинмониторинг ужесточит контроль биткоин-операций

Росфинмониторинг готовит изменения в регулировании оборота цифровых валют. Об этом сообщила советник директора ведомства Влада Корчагина. Новые участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов, а также раскрыть данные о бенефициарах и выгодоприобретателях. Требование затронет брокеров и доверительных управляющих, которые намерены работать с криптовалютой и цифровыми правами. Для снижения операционной нагрузки криптообменникам и депозитариям разрешат передавать функции идентификации коммерческим банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Еще одно изменение — расширение обязательного контроля. Под него добавят пять новых видов операций, связанных с криптовалютой. Параллельно цифровой депозитарий планируют интегрировать в систему информационного сопровождения переводов. В рамках соблюдения Travel Rule криптотранзакции будут сопровождаться сквозной информацией об отправителе и получателе. Аналогичный стандарт уже действует в ЕС и большинстве юрисдикций FATF. Часть требований уже закреплена в законодательстве. Действующая редакция ФЗ-115 относит к операциям обязательного контроля сделки с цифровыми финансовыми активами на сумму от 1 млн рублей. Банки, брокеры и цифровые депозитарии получат возможность блокировать подозрительные переводы криптовалют. Отдельно прописан контроль внешнеторговых операций, где цифровые права используют как встречное предоставление. Корчагина связала необходимость инициативы с приведением российской AML-системы в соответствие рекомендациям FATF перед предстоящей оценкой. По ее словам, меры должны «декриминализовать» рынок криптовалют и цифровых активов. Нововведения вступят в силу после принятия законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах». На данном этапе он прошел только первое чтение.  https://forklog.com/exclusive/konets-tenevogo-obmena-kakimi-budut-novye-pravila-dlya-kriptorynka-v-rossii Напомним, в рамках обновленной Методологии оценки FATF, которая уже вступила в силу, фокус глобальных проверок сместился на реальную эффективность правоприменения.  Теперь странам недостаточно просто принять законы для крипторынка — они обязаны на деле демонстрировать жесткий надзор за индустрией и исполнение Travel Rule во избежание попадания в «серый список».

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine