Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2023-09-29 13:24:30

Власти Гонконга изъяли свыше $2,8 млн по делу JPEX

В рамках продолжающегося расследования коллапса криптобиржи JPEX полиция Гонконга и Макао изъяла более $2,8 млн и задержала еще четверых подозреваемых. 29 сентября издание Radio Television Hong Kong сообщило, что власти арестовали двух причастных к JPEX мужчин. Они якобы открывали счета в казино Макао для отмывания незаконных средств, полученных через платформу.   По данным полиции, подозреваемых задержали в отеле, при обыске у них обнаружили 6 млн HKD (~$766 000) наличными и 3 млн HKD (~$383 000) в виде фишек. Полиция выявила несколько других казино, через которые переводили деньги фигуранты дела, и заморозила аффилированные счета на 5 млн HKD (~$638 000). Суммарно в ходе операции изъято свыше 14 млн HKD (~$1,78 млн).  Согласно South China Morning Post, полиция арестовала еще двух людей. В отчете сказано, что 28-летний гражданин по фамилии Тан задержан с поличным в собственной ванной при уничтожении документов с помощью шредера и отбеливателя. Подробностей о втором задержанном по фамилии Вонг не сообщалось. В рамках этого эпизода власти изъяли около 8,7 млн HKD (~$1,1 млн) в виде наличных и драгоценностей. «Размер преступного синдиката очень велик, и нам предстоит провести масштабную работу. Ожидается, что конечный ущерб превысит 1,5 млрд HKD [или около $191,5 млн]», — заявил помощник комиссара полиции Гонконга Чунг Вингман. 17 сентября JPEX опубликовала сообщение в блоге о приостановке некоторых операций. В компании сослались на проблемы с ликвидностью из-за разногласий со сторонним маркетмейкером и «несправедливое отношение» регулирующих органов.  Позднее биржа ввела ограничения на вывод средств в $1000, установив комиссию в $900. После этого в полицию начали поступать многочисленные жалобы клиентов.  https://forklog.com/news/krupnejshij-kriptoskam-gonkonga-detali-zakrytiya-birzhi-jpex Ранее местные СМИ сообщили о возможном побеге главных управляющих лиц биржи.  Власти Гонконга ограничили локальный доступ к сайту и приложению JPEX. В ответ ее представители заявили, что правительство «необоснованно» блокирует деятельность, и призвали клиентов использовать VPN-сервисы. 

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta