Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-08-16 12:59:45

Блогера из Украины заподозрили в неуплате налогов с помощью криптовалют

Сотрудники БЭБ Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику, уклонившемуся от уплаты более 213 млн гривен ($5,1 млн) налогов. На его имущество наложен арест.  Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок. Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры. Полученные средства выводились через криптовалюты.  "Доверенные лица подозреваемого регистрировали кошельки, используя свои личные данные и документы. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США", — рассказали в БЭБ. По их подсчетам, суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Налоги он не платил и легализовал средства через покупку недвижимости и элитных автомобилей.  Следователи арестовали восемь транспортных средств, квартиры и другие помещения в Киеве. По данными Telegram-канала  "Новинач", задержанным является блогер Александр Слобоженко. Расследование продолжается. Напомним, в сентябре 2023 года БЭБ начала проверку биткоин-бирж, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины.  Также в Бюро подсчитали, что из-за отсутствия налогообложения отрасли бюджет страны  за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) отчислений. 

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta