Crypto Currency Tracker logo Crypto Currency Tracker logo
Forklog 2024-07-11 08:42:18

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов. «Площадка стала инструментом для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя собой серьезную угрозу целостности финансовой системы. Признание вины еще раз указывает на необходимость соблюдения криптовалютными компаниями американского законодательства, если они используют преимущества рынка США», — говорится в заявлении. Прокурор пояснил, что основанная в 2014 году BitMEX «долгое время обслуживала и привлекала американских трейдеров, а также работала через местные офисы, была обязана зарегистрироваться в CFTC, а также создать и поддерживать адекватную AML-программу». В декабре 2022 года суд признал экс-директора по развитию бизнеса организации Грега Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA) и приговорил его к одному году лишения свободы условно.  Этому предшествовало признание бывшего топ-менеджера в отсутствии внедрения программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX в рамках сделки с властями США. Последняя подразумевала штраф в размере $150 млн. В октябре 2020 года Минюст США предъявил обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду и Дуайеру. Параллельно с этим иск против BitMEX подала CFTC. Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн. Напомним, гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Дуайер решился на экстрадицию в США. Весной 2022 года Рид признал вину в нарушении BSA. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн. Аналогичную сумму выплатят Дело и Хэйес. Последний избежал реального тюремного срока, его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев. В июне Дело приговорили к 30 месяцам испытательного срока.

면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.